Phân tích data on-chain (tài liệu trên mạng blockchain) xoành xoạch đóng vai trò rất quan trọng trong những quyết định góp vốn đầu tư. Khi mà mọi thứ trên blockchain đều được công khai và rất dễ dàng để truy cập.

Bạn Đang Xem: TXID là gì? Thông tin phải có khi “sao kê” blockchain

Vậy nên trong nội dung bài viết này, mình và bằng hữu cùng đi tìm hiểu về từ khóa TXID trong phân tích data on-chain và những cụ thể thú vị xoay quanh nó. Khai mạc thôi!

TXID là gì?

TXID là viết tắt của Transaction ID (mang tên gọi khác là ID, TXHash, hoặc Txn), là một chuỗi các kí tự gồm có số và vần âm có tác dụng xác định và phân biệt từng thanh toán giao dịch diễn ra trên mạng lưới blockchain hoặc trên các sàn thanh toán giao dịch tiền mã hóa.

Có hai loại TXID phổ thông:

• TXID của tương đối nhiều kênh truyền thống (Nhà băng, các ví tính sổ,…): Có muôn vàn kiểu ghi TXID khác nhau, có thể chỉnh sửa được (nếu như bên cung cấp dịch vụ muốn, vì họ sở hữu data, và gần như chỉ họ mới có thể truy cập vào thông tin của TXID).
• TXID của mạng blockchain (Bitcoin, Ethereum, BNB,…): Có quy chuẩn riêng cho từng blockchain, không thể can thiệp hoặc thao túng thông tin (vì được lưu trên mạng blockchain), thông tin về TXID sáng tỏ trên mạng blockchain.

Tiêu biểu cho một thanh toán giao dịch trên blockchain Bitcoin sẽ là một chuỗi gồm 64 kí tự (32 bytes) dưới dạng vần âm và số. Vậy nên sẽ sở hữu rất nhiều thanh toán giao dịch được tạo ra mà không sợ việc chúng có TXID trùng nhau.

Ví dụ của TXID của tương đối nhiều thanh toán giao dịch Bitcoin:

• Giao dịch thanh toán Bitcoin trước tiên trên thế giới: f4184fc596403b9d638783cf57adfe4c75c605f6356fbc91338530e9831e9e16
• Giao dịch thanh toán chuyển Bitcoin lớn số 1, khoảng chừng 161,500 BTC (khoảng chừng 11.3 tỷ đô nếu tính giá ATH BTC $69k): b36bced99cc459506ad2b3af6990920b12f6dc84f9c7ed0dd2c3703f94a4b692
• Giao dịch thanh toán mua Pizza bằng BTC trước tiên nổi tiếng: cca7507897abc89628f450e8b1e0c6fca4ec3f7b34cccf55f3f531c659ff4d79

Tra cứu data on-chain mạng Bitcoin: blockchain.com

Có thể làm gì với TXID?

Mỗi TXID sẽ thay mặt đại diện cho từng thanh toán giao dịch được thực hiện trên blockchain. Vậy nên, với TXID thì bằng hữu có thể tra cứu tất tần tật về những thông tin có liên quan tới thanh toán giao dịch trên explorer.

Đọc thêm: Blockchain Explorer là gì?

Xem Thêm : Môi trường vi mô là gì? Các yếu tố cơ bản và ví dụ về môi trường vi mô?

Sau đây là một ví dụ với một TXID (TX Hash) trên Ethereum, bằng hữu có thể đã đạt những thông tin như sau:

• Status (trạng thái thanh toán giao dịch): Hoàn thành, không hoàn thành, đang chờ, đang xử lý,…
• Block: Giao dịch thanh toán thuộc block nào trên blockchain.
• Timestamp: Thời kì tạo ra thanh toán giao dịch.
• From-To: Ví bên gửi và ví bên nhận.
• Value: Tổng ngân sách được gửi (dạng token).
• Transaction Fee: Phí thanh toán giao dịch (tính bằng ETH nếu bằng hữu sử dụng mạng Ethereum).
• …

Với những thông tin cụ thể này, bằng hữu có thể “đào sâu” vào trong ví của bên gửi và bên nhận để soi thêm thông tin về những thanh toán giao dịch mà người ta từng thực hiện, những token họ đang nắm giữ,… Tất cả thông tin trên blockchain đều được kết nối với nhau.

Tính chất TXID của blockchain

Một trong những tính chất đặc trưng của công nghệ blockchain là tính toàn vẹn của tài liệu. Điều này được thể hiện qua các thanh toán giao dịch đã được ghi trên mạng lưới blockchain sẽ không thể bị thay thế hoặc sửa đổi. Nói cách khác, bằng hữu đã bắn cung tên trúng đích (hoàn thành thanh toán giao dịch) thì không thể thay đổi kết quả được.

Một đặc điểm khác nữa là tính sáng tỏ của blockchain. Mọi thanh toán giao dịch trên blockchain đều công khai và có thể tra cứu được qua các blockchain explorer (giống như Google của blockchain vậy). Đây là một phương tiện rất hữu ích cho bằng hữu muốn tìm hoặc theo dõi các ví cá voi, hay cả chính ví crypto của bằng hữu.

TXID đóng vai trò rất quan trọng trong việc vận hành và duy trì tính ổn định của mạng blockchain. Dòng chuỗi này giúp việc theo dõi trạng thái của thanh toán giao dịch và mạng blockchain. Giả sử thanh toán giao dịch của bằng hữu có không thành công thì cũng sẽ tiến hành lưu trên blockchain với một TXID riêng.

Làm thế nào để theo dõi thanh toán giao dịch thông qua TXID?

Trên mạng Ethereum

Ethereum đang là blockchain có hệ sinh thái xanh gồm có các Dapps phát triển nhất trong thế giới crypto. Mỗi một ngày, có trung bình khoảng chừng từ là một đến 1.5 triệu thanh toán giao dịch diễn ra trên mạng lưới Ethereum, tương ứng sẽ có tầm khoảng 1 đến 1.5 triệu TXID khác nhau được tạo ra.

Phía trên là một ví dụ của TXID hay Transaction Hash trên mạng lưới Ethereum, được kiểm tra trên etherscan. Member mình rất thường xuyên sử dụng explorer để theo dõi ví của tương đối nhiều các mập hoặc những top holders của tương đối nhiều đồng altcoin có vốn hóa vừa và nhỏ. Chỉ với một vài thao tác thì bằng hữu có thể biết được là ví nào đang mua/bán token và hold với số lượng bao nhiêu.

Bên cạnh việc dùng TXID để tìm thông tin, bằng hữu có thể dùng địa chỉ ví, block, token, hoặc “thời thượng” hơn khi sử dụng ENS (Ethereum Name Service) để tìm thông tin trên mạng blockchain sao cho phù phù hợp với nhu cầu.

Trên mạng BNB

Mạng BNB (trước đó là Binance Smart Chain) đang xử lý khoảng chừng 5 – 6 triệu thanh toán giao dịch mỗi ngày, đỉnh điểm nhất là khoảng chừng 16 triệu thanh toán giao dịch vào trong ngày 25/11/2021. Nhìn chung, về thông tin data trên BNB cũng cực kì đầy đủ nếu so với Ethereum.

Polkadot Subscan

Gavin Wood, Founder của Polkadot, đã tự quyên góp 298,367 DOT (khoảng chừng 5.6 triệu đô ở thời khắc viết bài) cho ví DOT của quốc gia Ukraine vào thời điểm đầu tháng 3, 2022. Người sáng lập này đã thực hiện lời hứa hẹn của mình khi Twitter của Ukraine đã đồng ý chấp thuận quyên góp qua ví DOT, khi mà trước đó chỉ nhận BTC, ETH và USDT trên mạng Ethereum.

Xem Thêm : Tinh dầu trong tiếng Anh là gì? 70+ tên các loại tinh dầu bằng tiếng Anh

Đồng đội có thể tự tay mình vào kiểm tra đã có khoảng gần 300 ngàn DOT được chuyển cho ví DOT của quốc gia Ukraine vào trong ngày 1/3/2022.

⇒ Mỗi blockchain sẽ sở hữu nhiều explorer khác nhau được tạo nên là chính team phát triển blockchain này hoặc là bởi một team thuộc bên thứ ba tham gia. Vậy nên đã là công nghệ blockchain thì vững chắc bằng hữu sẽ tra cứu được thanh toán giao dịch và nhiều thông tin liên quan khác.

Truy quét tội phạm bằng TXID

Khi mà crypto càng trở thành phổ thông theo thời kì, kéo theo này sẽ có hàng loạt phi vụ lường đảo (exploit) từ quy mô rất nhỏ giữa các member đến những vụ lường đảo mang tầm cỡ thế giới. Những phi vụ này sẽ không chỉ mở rộng về quy mô mà sẽ sở hữu hình thức lường đảo ngày càng phức tạp, khó nhận mặt và phát giác.

Đọc thêm: Đặc điểm những vụ Exploit

Sau mỗi vụ lường đảo/exploit, thì những người dân bị hại luôn muốn đòi lại công minh cho chính mình. Nhưng để mang lại công minh thực sự và tìm ra tính danh những kẻ lường đảo, thì nên phải có sự can thiệp của tương đối nhiều tổ chức tư nhân có kinh nghiệm cao hoặc thậm chí là là cơ quan chức năng sẽ vào cuộc.

Bitfinex Hack Năm 2016

Vụ Bitfinex Hack vào tháng 8 năm 2016 đã gây chấn động toàn thị trường crypto lúc bấy giờ, hacker đã đánh cắp gần 120k BTC (giá khoảng chừng 72 triệu đô tại thời khắc hack và 4.5 tỷ đô ở thời khắc viết bài). Sau gần 6 năm điều tra bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (U.S. Department of Justice) đến đầu xuân 2022 thì sự việc mới được làm rõ.

Tất cả số gần 120k BTC bị hack được chuyển vào trong một ví Bitcoin và hầu như không được sử dụng trong nhiều năm, vì hacker biết là mình hiện nay đang bị theo dõi bởi cơ quan điều tra. Tuy nhiên, hacker đã và đang nghĩ ra nhiều phương pháp để “rửa” số BTC này ra tiền, trong đó là có chuyển giữa các ví và các sàn với nhau để đánh lạc hướng.

Nhưng nỗ lực rửa tiền tài hacker đã trở nên dập tắt khi FBI đã truy ra những thanh toán giao dịch đó và tiến hành bắt giữ cặp đôi vợ chồng: Ilya Lichtenstein (34 tuổi) và vợ Heather R. Morgan (31 tuổi) vì tội lường đảo.

Sau khoản thời gian bắt được thủ phạm, số crypto bị hack đã được thu hồi và nạn nhân có thể claim lại được số BTC đã mất. Tuy nhiên, theo nhiều Chuyên Viên thì nạn nhân sẽ sở hữu thể mất vài năm để mà có thể nhận được số BTC đã mất.

⇒ Trong vụ việc này thì TXID rất quan trọng, giúp cơ quan điều tra theo dõi được số tiền bị hack và lần theo từng dấu vết để truy ra kẻ phạm tội. Vẫn còn rất nhiều vụ hack/exploit đang rất được điều tra qua TXID và data on-chain nhưng chưa xuất hiện lời giải. Nhưng theo mình nghĩ, dù sớm hay muộn thì thủ phạm cũng sẽ bị tìm ra.

Tóm lại

Vậy là mình và bằng hữu đã tìm hiểu qua về TXID và những thông tin hữu ích xung quanh những dòng chữ và số dài ngoằng khó hiểu này. Giờ đây, bằng hữu không nhất thiết phải chụp màn hình hiển thị để chứng minh tôi đã giao dịch chuyển tiền khi thanh toán giao dịch nữa, mà có thể gửi trực tiếp TXID để họ tự xác minh thông tin trên blockchain.