• 300 công an đánh sập 4 sàn thanh toán vàng, tiền ảo ra sao?
• Triệt phá nhóm đối tượng người sử dụng điều hành 4 sàn thanh toán vàng, tiền ảo1

Với thủ đoạn lường đảo tinh vi, sàn Busstrade đã khiến hàng nghìn nạn nhân trên toàn nước trở thành trắng tay.

Bạn Đang Xem: Cảnh báo việc lừa đảo thông qua sàn giao dịch điện tử Busstrade

Trong khoảng chừng thời kì từ thời điểm ngày 19/5 đến ngày 25/5, Phòng Công an hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của 5 bị hại trình báo về việc bị nhóm đối tượng người sử dụng lường đảo, cướp đoạt tài sản qua việc góp vốn đầu tư tham gia thanh toán tiền ảo trên sàn Busstrade. Đến nay, sàn Busstrade đã trở nên đánh sập, các đối tượng người sử dụng đứng đầu đã tăng cao chạy xa bay, vì tin tưởng lời hứa hẹn hứa hẹn của không ít đối tượng người sử dụng, không ít nạn nhân đã mất trắng số tiền gần 500 triệu VND.

Xem Thêm : Tìm hiểu tất tần tật về FBM – AGlobal

Những hoạt động của sàn Busstrade nhằm thu hút người chơi.

Là một trong số các nạn nhân tham gia sàn Busstrade, chị Nguyễn Thị Hồng M, ở Việt Trì, Phú Thọ cho thấy thêm, chị được Nguyễn Thị Phương, ở xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, huyện Thành Phố Hải Dương và Trần Vương Anh, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố TP.Hà Nội mời tham gia dự án Busstrade.

Theo giới thiệu, Busstrade là nền tảng thanh toán tiền ảo theo quyền nhị phân, được bảo hiểm vốn 100% và lợi nhuận lên tới 30%/ tháng. Cũng theo giới thiệu của Trần Vương Anh, sàn Busstrade có nguồn gốc và được cấp phép từ Anh Quốc, người góp vốn đầu tư không phải làm gì, sáng ra chỉ vào tài khoản và kiểm tra lãi. Đặc biệt quan trọng, người góp vốn đầu tư được rút tiền cả gốc và lãi bất luận lúc nào.

Xem Thêm : Believe đi với giới từ gì? Các cách dùng hay của “believe” mà bạn nên biết

Do tin vào sàn và những lời hứa hẹn hứa hẹn, chị M đã chuyển vào tài khoản của Nguyễn Thị Phương số tiền trên 230 triệu VND. Tuy nhiên sau gần 2 tháng tham gia góp vốn đầu tư, lợi nhuận đâu chưa thấy, mà chỉ thấy toàn bộ số tiền 230 triệu VND của chị góp vốn đầu tư dường như không cánh mà bay.

Chị M chỉ là một trong số rất nhiều các nạn nhân tham gia góp vốn đầu tư sàn thanh toán Busstrade bị mất tiền. Đây là sàn thanh toán người chơi dự đoán tỷ giá tiền ảo Bitcoin lên hoặc xuống, nếu như đúng người chơi sẽ được trao 73% tiền thắng, nếu sai vốn của họ sẽ bị trừ tiền, khi thua 6 lần liên tục thì nhà góp vốn đầu tư phải tạm ngừng, khi đó các đối tượng người sử dụng vận hành mạng lưới hệ thống sẽ đánh hộ ván thứ 7 với cam kết thắng 80 đến 90% để bù lỗ, nếu không sẽ đền 100% số tiền thu của 6 lần chơi trước.

Để tham gia góp vốn đầu tư, người chơi phải nộp tiền vào tài khoản member của nhóm đối tượng người sử dụng tham gia vận hành sàn Busstrade. Sàn kêu gọi các nhà góp vốn đầu tư bỏ vốn vào Theo phong cách quy đổi 24.500 đồng được một USDT, gọi là USD điện tử. Ngoài việc quyến rũ người chơi bằng lợi nhuận thu được, các đối tượng người sử dụng đứng đầu còn thường xuyên tổ chức các hội nghị khách hàng, các bữa tiệc xa hoa với những lời lẽ hứa hứa hẹn về lợi nhuận quyến rũ nhằm đánh vào lòng tham của nhà góp vốn đầu tư.

Theo Trung tá Lê Tuấn Duy, Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh, hướng dẫn, điều tra tội phạm công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Phòng Công an hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ cho thấy thêm, các đối tượng người sử dụng đã đánh vào lòng tham của nhân dân là mức lãi suất vay cao, lên tới mức 30%, dễ góp vốn đầu tư, rủi ro thấp. Tuy nhiên, trên thực tế không phải như vậy. Đến những ngày cuối sẵn sàng chuẩn bị đánh sập, các đối tượng người sử dụng sẽ đưa ra mức lợi nhuận cực kỳ cao để kêu gọi người chơi dốc toàn bộ bộ vốn vào sàn Busstrade, sau đó các đối tượng người sử dụng sẽ đánh sập sàn và số tiền người dân góp vốn đầu tư vào sàn không thể lấy lại được nữa.