Diện kiến “bà trùm”

Trên website của T.D BraTrade Việt Nam, doanh nghiệp này reviews: “T.D BraTrade là một nền tảng thanh toán giao dịch trực tuyến quốc tế uy tín, hỗ trợ cho những nhà góp vốn đầu tư cá thể và tổ chức một loạt những thành phầm phân chia từ ngoại hối, sản phẩm & hàng hóa, cổ phiếu, chỉ số và tiền điện tử. Đơn vị đang sinh hoạt tốt trên toàn trái đất và là một địa chỉ tuyệt vời trong việc hỗ trợ những dịch vụ chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho quý khách.

Tiềm năng của T.D Bratrade là phổ cập và hỗ trợ nền tảng dự báo tỷ giá hối đoái cho hơn 10.000.000 người trên toàn trái đất với một môi trường thiên nhiên thanh toán giao dịch đáng tin cậy”.

Theo phản ánh của những nhà góp vốn đầu tư, T.D Bratrade Việt Nam chỉ có 3 người vận hành. Hai trong số đó là vợ ck chủ sàn cùng một viên chức tên Long.

Dẫu vung tiền góp vốn đầu tư đến mức tỷ đồng vào kênh T.D Bratrade, trớ trêu thay, một số trong những nhà góp vốn đầu tư vẫn không hề biết chủ sàn thực sự là ai.

Sau nhiều ngày “lẩn như trạch”, sau cùng người chịu trách nhiệm kênh T.D Bratrade đã phải xuất hiện.

Dẫu vậy, lai lịch của người phụ nữ này cũng vô cùng mơ hồ. Toàn bộ những gì người ta biết về bà này chỉ là cái tên cùng chức danh: Liên – vợ của chủ sàn T.D Bratrade!

Xót ruột khi góp vốn đầu tư 77.000 USD (khoảng chừng 1,8 tỷ đồng) vào T.D Bratrade không thành, mái ấm gia đình chị P..T.H tìm tới Liên vấn đáp: “Cửa Hàng chúng tôi nên biết, số tiền 77.000 USD mái ấm gia đình tôi đã chuyển cho anh Long. Tiếp sau đó anh Long chuyển cho chị. Số tiền đó lúc này đang ở đâu? Chủ sàn là ai? Vì sao lúc này công ty chúng tôi không rút được tiền”.

Người phụ nữ tên Liên ngắc ngứ: “Em xác nhận đã nhận được được tiền và dùng số tiền đó để thanh toán giao dịch nhưng không nhớ rõ liệu có phải là 77.000 USD hay là không? Vì em chỉ là trung gian, nhận tiền xong em chuyển lên trên”.

Không gật đầu đồng ý lời giải đáp này, mái ấm gia đình chị H. tiếp tục thúc dục: “Chị gọi ck chị là chủ sàn ra đây. Cửa Hàng chúng tôi biết chị là vợ của chủ sàn”.

Bị người thân chị H. liên tục hỏi và ghi hình, Liên chỉ biết luôn luôn mồm chối: “Mọi người nói thế thì em chịu. Em không biết gì cả”.

Cuộc đối chất không hề có thành quả.

Chị H. chua chát: “Đến lúc này công ty chúng tôi cũng không biết tính danh của chủ sàn là ai. Chỉ biết doanh nghiệp từng có địa chỉ ở số 81 Trường Chinh (Khương Thượng, Q. Đống Đa, thủ đô hà nội). Nhưng hiện nay tại địa chỉ này chỉ có shop bán vật liệu xây dựng”.

Chân dung “chủ toạ ảo”

Thường xuyên xuất hiện với những hình ảnh trổ tài cuộc sống đời thường xa hoa, thượng lưu với quần áo bóng căng, đồng hồ đeo tay thời thượng, những món tài sản đắt tiền đi kèm theo với đôi dòng đạo lý.

Ở bên cạnh những bài giảng về góp vốn đầu tư, marketing trong những buổi học trực tuyến qua zoom đầy hoành tráng với những số lượng tuyệt vời.

Đó là chân dung của những vị “chủ toạ ảo” sở hữu khối lượng tài sản ước chừng lên tới hàng vạn tỷ đồng.

Thế nhưng, bao nhiêu Xác Suất trong số đó là sự việc thật?

Nhiều đại lý của T.D Bratrade đã tận dụng chiêu trò này để đánh vào sự nhẹ dạ, cả tin của những nhà góp vốn đầu tư. Thủ đoạn này tuy không mới nhưng lại trầm trồ rất hữu dụng.

Chị Nguyễn Thị Hằng – một nạn nhân bị lừa mất 50 triệu VND – kể: “Khi tham gia vào những khóa học công ty chúng tôi bị mờ mắt bởi những lời hứa hẹn hứa hẹn rất thú vị của những đại lý. Họ nói lãi vay hoàn toàn có thể lên tới 30%/năm. Thời hạn thanh khoản 24/24, cam kết đơn giản rút tiền, bảo mật thông tin tốt.

Ngoài ra họ còn thường tận dụng chim mồi. Đó là người của họ cài cắm tham gia những lớp học. Họ khoe khoang về sự việc phong lưu của tôi cũng như lý do họ phong lưu là nhờ tham gia T.D Bratrade.

Chính những điều này đã tạo nên những người dân như tôi bị mê hoặc. Đến lúc này tôi mới biết toàn bộ chỉ là dàn dựng”.

Theo phản ánh của một số trong những nhà góp vốn đầu tư, thay mặt của T.D Bratrade tại Việt Nam là ba cá thể: Hai vợ ck Nguyễn Việt Hải (sinh vào năm 1996) và Phạm Thanh Trường Giang (sinh vào năm 1995).

Bằng những thủ đoạn xây dựng hình ảnh trên social, ba người này đã thu hút được rất nhiều nhà góp vốn đầu tư với số tiền nhiều tỷ đồng.

Tuy nhiên đến thời khắc biết mình bị lừa, không rút được tiền, nhiều nhà góp vốn đầu tư vẫn chưa chắc chắn rõ mặt mũi hai chủ toạ 9X là ra làm sao?

“Cửa Hàng chúng tôi hồ hết thao tác với đại lý cấp trên chứ không biết chủ sàn là ai để mà kiện. Hiện nay công ty chúng tôi chỉ có thông tin chị Liên là vợ của chủ sàn còn thực sự có đúng hay là không chỉ có cơ quan công dụng mới hoàn toàn có thể tóm lại được.

Chính vì thế công ty chúng tôi rất mong cơ quan khảo sát, cơ quan công dụng đứng ra làm rõ những đối tượng người sử dụng này là ai và xử lý đúng theo quy định của pháp luật”, chị Hằng bức xúc.

Trong khi những thủ đoạn lôi kéo nhà góp vốn đầu tư đã được phân tích ở trên, T.D Bratrade phát đi thông điệp quảng cáo là sàn thanh toán giao dịch uy tín này thuộc doanh nghiệp Trivial Capital Limited tới từ Canada, với giấy phép Fintrac Canafe.

Tuy nhiên doanh nghiệp Trivial Capital Limited đã từng có thông tin chính thức trên trang chủ: “Trivial Capital Limited trọn vẹn không tiến hành ngẫu nhiên sinh hoạt marketing nào liên quan với T.D Bratrade”.

Như vậy cho tới nay, tính danh thực sự của kênh góp vốn đầu tư T.D Bratrade vẫn tồn tại là một ẩn số. Trong thời hạn chờ tóm lại chính thức từ cơ quan công dụng, phi vụ T.D Bratrade đó là một bài học kinh nghiệm nhãn tiền mà những nhà góp vốn đầu tư cần lưu tâm, tránh rơi vào bẫy “góp vốn đầu tư ảo, mất tiền thật”.