Chào Trạng sư, tổ chức tôi gần đây có hợp tác với một tổ chức quý khách và công ty chúng tôi đã phát hiện bên kia có hành vi gian lận thương nghiệp. Trạng sư cho tôi hỏi Xử phạt gian lận thương nghiệp theo pháp luật Việt Nam? Tôi xin thật tình cảm ơn trạng sư rất nhiều vì đã vấn đáp thắc mắc của tôi.

Cảm ơn người đã gửi thắc mắc về cho công ty chúng tôi. Để rất có thể cung ứng cho người thông tin về Xử phạt gian lận thương nghiệp theo pháp luật Việt Nam? Trạng sư X mời người xem thêm nội dung bài viết sau đây của công ty chúng tôi.

Địa thế căn cứ pháp lý

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP

Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung cập nhật 2017

Gian lận thương nghiệp là gì?

Gian lận thương nghiệp là hành vi gian sảo, tận dụng mánh khóe, lường đảo trong nghành nghề dịch vụ thương nghiệp trải qua hoạt động và sinh hoạt mua, bán, sale, xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích mục tiêu thu lợi bất lương. Chủ thể tham gia hành vi lường đảo, gian lận thương nghiệp bao gồm tất cả: người tiêu dùng, người bán, hoặc toàn bộ cơ thể mua và người bán trải qua đối tượng người sử dụng là sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ.

Những hành vi gian lận thương nghiệp thường gặp

Hiện nay, tình trạng gian lận thương nghiệp ra mắt khá phổ cập trên địa phận khắp toàn nước và xẩy ra trên nhiều nghành nghề dịch vụ, với thủ đoạn hoạt động và sinh hoạt rất tinh vi nhằm mục đích tránh sự kiểm soát. Những hành vi gian lận thương nghiệp thường gặp như:

• Trốn thuế, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Quốc gia;
• Sinh sản và buôn bán sản phẩm giả, Đầu tư mạnh, thao túng thị trường kinh doanh thị trường chứng khoán,…
• Hành vi vi phạm của những doanh nghiệp thiết yếu là kê khai thiếu thuế giá trị ngày càng tăng đầu ra của những sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ do mình sale;
• Xác định không đúng đắn mức giảm trừ cho bạn dạng thân và giảm trừ gia đạo khi quyết toán thuế thu nhập cá thể.

Xử phạt gian lận thương nghiệp theo pháp luật Việt Nam?

Cá thể, tổ chức có hành vi gian lận thương nghiệp thì rất có thể bị xử lý vi phạm hành hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm.

Xử lý vi phạm hành chính

Ngày 26/8/2020, Cơ quan chỉ đạo của chính phủ phát hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động và sinh hoạt thương nghiệp, sinh sản, buôn bán sản phẩm giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong số đó có quy định về xử phạt vi phạm hành chính so với những hành vi như:

• Hành vi vi phạm về hoạt động và sinh hoạt sale theo giấy phép sale, trừ trường hợp đã được quy định tại nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong những nghành nghề dịch vụ vận hành quốc gia khác;
• Hành vi sale dịch vụ thuộc ngành nghề cấm góp vốn đầu tư sale, sinh sản và buôn bán sản phẩm giả, hàng cấm;
• Hành vi sale sản phẩm & hàng hóa nhập lậu; sản phẩm & hàng hóa lưu thông trong nước bị vận dụng giải pháp nguy cấp; sản phẩm & hàng hóa quá hạn tận dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác;
• Hành vi vi phạm về sale thuốc lá;
• Hành vi vi phạm về sale rượu;
• Hành vi đầu tư mạnh sản phẩm & hàng hóa và ghim hàng;
• Hành vi vi phạm về hoạt động và sinh hoạt xúc tiến thương nghiệp;
• Hành vi vi phạm về xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa;
• Hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
• Hành vi vi phạm về thương nghiệp điện tử;
• Hành vi vi phạm về xây dựng và hoạt động và sinh hoạt thương nghiệp của thương nhân quốc tế và người quốc tế tại Việt Nam;
• Những hành vi vi phạm khác trong hoạt động và sinh hoạt thương nghiệp.

Theo quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP, ngoài hình thức phạt cảnh cáo, những hành vi vi phạm còn rất có thể vận dụng hình thức thức phạt tiền lên tới 200.000.000 đồng so với cá thể và 400.000.000 đồng so với tổ chức. Ngoài ra còn rất có thể vận dụng những hình thức xử phạt bổ sung cập nhật: Tước quyền tận dụng giấy phép, chứng thư hành nghề có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được tận dụng để vi phạm hành chính.

Song song, rất có thể vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả: Buộc tìm ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất sản phẩm & hàng hóa, vật phẩm, phương tiện; buộc tiêu hủy sản phẩm & hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức mạnh con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường thiên nhiên, văn hóa truyền thống phẩm có nội dung ô nhiễm; buộc cải chính thông tin sai thực sự hoặc gây nhầm lẫn; buộc thu hồi thành phầm, sản phẩm & hàng hóa không đảm bảo an toàn quality,..

Xử lý hình sự

Nếu như trước những hành vi vi phạm về môi trường thiên nhiên, gian lận thương nghiệp, hay những mô hình sale đa cấp, lường đảo người tiêu dùng, chỉ bị phạt hành chính thường thì, thì nay, những vi phạm kể trên sẽ bị xử lý hình sự. Tính từ lúc 01/01/2018 khi Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung cập nhật 2017 có hiệu lực đã ghi nhận về việc chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân. Từ đó, khi pháp nhân tiến hành những hành vi gian lận thương nghiệp rất có thể bị xử lý hình sự về những tội sau này:

• Tội buôn lậu (Điều 188);
• Tội vận chuyển trái phép sản phẩm & hàng hóa, tiền tệ qua biên giới (Điều 189);
• Tội sinh sản, buôn bán sản phẩm cấm (Điều 190);
• Tội tích trữ, vận chuyển hàng cấm (Điều 191);
• Tội sinh sản, buôn bán sản phẩm giả (Điều 192 );
• Tội sinh sản, buôn bán sản phẩm giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (Điều 193);
• Tội sinh sản, buôn bán sản phẩm giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 194);
• Tội sinh sản, buôn bán sản phẩm giả là thức ăn dùng để làm chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi (Điều 195);
• Tội đầu tư mạnh (Điều 196);
• Tội trốn thuế (Điều 200);
• Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách quốc gia (Điều 203);
• Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động và sinh hoạt kinh doanh thị trường chứng khoán (Điều 209);
• Tội tận dụng thông tin nội bộ để sở hữu bán kinh doanh thị trường chứng khoán (Điều 210);
• Tội thao túng thị trường kinh doanh thị trường chứng khoán (Điều 211);
• Tội gian lận trong sale bảo hiểm (Điều 213);
• Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho tất cả những người lao động (Điều 216);
• Tội vi phạm quy định về tuyên chiến và cạnh tranh (Điều 217);
• Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 225);
• Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 226);….

Việc quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Bộ luật Hình sự 2015 là quan trọng trong nền kinh tế tài chính thị trường hiện nay. Quan trọng trong nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính như trốn thuế, sale trái phép, đầu tư mạnh, buôn lậu, lường đảo người tiêu dùng hoặc vì lợi ích toàn bộ dường như không tiến hành những giải pháp mà pháp luật yên cầu để bảo vệ môi trường thiên nhiên, gây hậu quả nghiêm trọng.

tin tức liên hệ

Trên đấy là tư vấn của Luật Sư X về vấn đề Xử phạt gian lận thương nghiệp theo pháp luật Việt Nam? Công ty chúng tôi hy vọng rằng bạn cũng có thể vận dụng những tri thức trên để tận dụng trong công việc và cuộc sống đời thường.Để hiểu thêm thông tin cụ thể và nhận thêm sự tư vấn, hỗ trợ khi mong muốn; về những vấn đề liên quan đến Đăng ký bảo vệ thương hiệu; giấy chứng thực đơn thân; thủ tục sang tên nhà đất, Thay tên giấy khai sinh Hồ Chí Minh, Thay tên căn cước công dân Trích lục hồ sơ địa chính; Ngừng sale; xây dựng tổ chức ở Việt Nam; mẫu đơn xin giải thể tổ chức; Cấp phép bay flycam; xác nhận đơn thân, đăng ký nhãn hiệu,Trích lục ghi chú ly hôn, Thủ tục cấp hộ chiếu tại Việt Nam… của Trạng sư X. Hãy liên hệ hotline: 0833.102.102.

• FaceBook: www.facebook.com/luatsux
• Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
• Youtube: youtube.com/Luatsux

Mời người xem thêm

• Án treo đã đoạt đi làm việc không?
• Án treo là một mô hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù phải không?
• Cải tạo không giam giữ đã đoạt đi làm việc không?

Thắc mắc thường gặp