Những bị cáo phải ra hầu tòa gồm: Phạm Thị Thái (SN 1985, ngụ Phường.Vĩnh Tuy, Q..Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội); Tống Văn Thắng (SN 1988, ngụ Phường.Thượng Đình, Q..TX Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội); Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, ngụ quận 7, TPHCM); Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, ngụ quận 12, TPHCM) và Vũ Đình Hùng (SN 1983, ở quận Gò Vấp, TPHCM). Vũ Đình Hùng từng bị xử phạt 42 tháng tù cùng tội danh này vào năm 2019, nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Bạn Đang Xem: Tham gia sàn giao dịch Forex với đồng nghiệp, bị chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

Theo cáo trạng, tháng 3/2018, nhóm Vũ Đình Hùng, Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương tạo lập sàn giao dịch thanh toán Rforex, giống với mạng dành riêng cho sàn giao dịch thanh toán thị trường chứng khoán, ngoại hối quốc tế. Trong số đó, Vũ Đình Hùng chịu trách nhiệm kỹ thuật, hoàn thiện những công dụng, giao dịch thanh toán ứng dụng. Mạnh Hùng tìm kiếm người tiêu dùng và tính sổ những ngân sách phát sinh. Lương được thuê để viết mã code với tiền công 20 triệu VND. Tiếp theo, Vũ Đình Hùng mua tên miền Rforex.com, thuê sever đặt tại Mỹ, làm hồ sơ thay mặt đứng tên thay mặt đại diện Doanh nghiệp Rforex LTD (địa chỉ London, Anh) để làm thủ tục thuê ứng dụng Mta Trader 5 (MT5) nhằm mục đích cho người tiêu dùng tin tưởng đang giao dịch thanh toán trên sàn quốc tế.

Xem Thêm : Top 10+ trung tâm dạy Judo ở TPHCM chất lượng cao

Đặc trưng, chủ sàn vận hành những tài khoản admin rất có thể can thiệp vào toàn bộ tài liệu tài khoản người tiêu dùng, tự thay thay tên, mật khẩu, thay đổi số tiền nạp vào tài khoản, giao dịch thanh toán tình cờ những lệnh dẫn theo “cháy” tài khoản, chặn kết nối đường truyền… Thực tiễn, sàn Rforex không hề có tính năng đối ứng ra thị trường toàn cầu. Tiền tài người tiêu dùng được chuyển đến ví điện tử do chủ sàn vận hành. Tuy nhiên, người tiêu dùng chỉ thấy tài khoản của tôi được cộng tiền USD khiến họ lầm tưởng rằng giao dịch thanh toán trên sàn quốc tế.

Sau thời điểm tạo lập thành công website, khoảng tầm tháng 3/2018, sàn Rforex được đưa vào sinh hoạt. Nhóm này thống nhất tỷ trọng ăn chia là 60%, còn 40% là chia cho đại lý (gọi tắt là IB) để phát triển người tiêu dùng, trong đó Phạm Thị Thái là một đại lý. Thái lấy tên Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng viên chức và tập huấn để lôi kéo người tiêu dùng tham gia sàn Rforex trải qua danh nghĩa Doanh nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Five Tech Truyền thông media. Thái quy định mức huê hồng nhận được, được hưởng từ 1-5%/số tiền người tiêu dùng nạp vào. Đến tháng 7/2018, Thái chính thức tham gia cùng nhóm của Hùng với vai trò quản trị sàn. Còn Tống Văn Thắng – “ông chồng hờ” của Thái – hỗ trợ thông tin list người tiêu dùng để Thái mời chào tham gia.

Trong số người tiêu dùng của Thái có chị Hoàng Thúy Q.. (SN 1973, ở quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội) và Lăng Thị N. (SN 1991, ở quận Long Biên). Chị Q.. vốn là đồng nghiệp của Thắng. Tháng tư/2020, Thắng trình làng với chị Q.. về sàn Rforex uy tín, phiên bản thân Thắng có tham gia marketing lợi nhuận cao. Thắng cho chị Q.. xem tài khoản của tôi có số dư 52.025,68 USD khiến chị Q.. tin tưởng lập tài khoản chơi forex. Tiếp theo, từ thời điểm ngày 16/4/2020 đến ngày 9/11/2020, chị Q.. đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên để chơi forex.

Xem Thêm : Thi Công Ốp Tre Trúc Trang Trí

Thái và Thắng đã đàm luận với nhau dùng tài khoản quản trị để tắt truy vấn khiến tài khoản của chị Q.. bị ngừng giao dịch thanh toán. Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị, tận dụng 86 lệnh khiến chị Q.. bị “cháy” tài khoản. Số tiền chị Q.. bị cướp đoạt là hơn 7,8 tỷ đồng. Khi chị Q.. hỏi thì Thái nói khối hệ thống lỗi do tác động bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tiếp theo Thái cắt đứt liên lạc với chị Q..

Tương tự, chị N. cũng tham gia sàn Rforex từ thời điểm tháng 6/2019, nộp hơn 394 triệu VND vào tài khoản. Nhưng chỉ gần đầy 1 tháng, chị N. không truy vấn được tài khoản.

Qua xác minh, ngày 02/4/2021, Cục Đối ngoại – Bộ Công an hỗ trợ thông tin của Cơ quan Phòng chống tội phạm vương quốc Anh – NCA trổ tài, Rforex là đơn vị Trách Nhiệm Hữu Hạn tư nhân do Vũ Đình Hùng làm giám đốc. Ngoài ra, Vũ Đình Hùng, Mạnh Hùng, Lương cùng một trong những cá thể khác tạo lập, vận hành sàn forex trên những website khác ví như Vistaforex.com, Exswiss.com, Yailbrokien.com, Fmarkets.com…

Cơ quan khảo sát đã tìm người tiêu dùng bị cướp đoạt tiền trên những sàn giao dịch thanh toán trên nhưng đến nay chưa xác định được ai là bị hại. Do đó, cơ quan Công an đã tách rút tài liệu để xử lý sau.